2023 年后比特币被盗的正义将会迟到——但并非缺席

安迪·沃霍尔说：“你将成名 15 分钟。” 这句话是希瑟·摩根 (Heather Morgan) 发表的，她是一位冉冉升起的纽约科技创业新星，在福布斯 (Forbes) 的专栏中取得了成功。 当戴着金链子在华尔街说唱《我是华尔街鳄鱼》时，或是当男友伊利亚·利希滕斯坦（ILYA LICHTENSTEIN，以下简称列支敦士登）将海报投射到时代广场下的所有屏幕上跪地求婚时，她感动地说“我愿意”。

但这并不是让她最终成名的 15 分钟。

2022年1月5日，美国警方闯入这对夫妇在华尔街租用的豪华公寓比特币被盗，搜出包括手机、硬盘、U盘在内的50多件加密电子设备，甚至还有两本硬壳书，里面有一个空位。中间 。 直到被控制的最后一刻，摩根还在和警方交涉，希望把她的猫带走。 她蹲在床底下，对猫大喊大叫比特币被盗，手忙脚乱地把手机锁在床边。 民警最终不得不“扭打”，才将手机从她手中抢走。

2月8日，警方以洗钱罪名正式逮捕了涉嫌参与45亿美元比特币盗窃案的列支敦士登和摩根。 这也是美国司法部历史上最大的一次没收资金。 2 月 25 日，摩根交出了 300 万美元的保证金和对她父母在加利福尼亚州的房子的留置权，并被拘留等待正式修正案。

就在他被正式逮捕当天下午，各家大众媒体开始发布消息，声称纽约的创业是神圣的，也是双面的“男贼女贼”。 这一次摩根真的以她能想到的最坏的方式出名了。

法务部还没睡的时候。

比特币于2008年推出，最初是“矿工”通过计算机计算（即“挖矿”）获得比特币。 随着流动性的增加，每个人都不可能直接出售比特币。 随着购买比特币换取货币的方法变得流行，交易所应运而生。

许多人通过加密货币交易所创建了他们的第一个比特币钱包，但它们实际上并不是比特币。 私钥3354是乱七八糟的64个大小写字母和数字，相当于银行账户的交易密码。 根据复杂的密码学，私钥可以通过算法得到唯一对应的公钥，通过公钥可以得到相当于银行账户的交易地址进行交易。

这一系列算法是单向的，所以地址私钥是不可逆的。 这在一定程度上保证了交易的安全性。

交易所大大降低了进入比特币世界的门槛。 人们不再需要记住长长的代码，也不必担心存储私钥的设备丢失或被黑客入侵。 将私钥交给交易所，就是只需要记住登录交易所的用户名和密码即可。 自加密货币诞生以来，交易所也如雨后春笋般涌现。 从那时起，建立了一个跟不上比特币行业发展步伐的监管体系。

在加密货币和交易所出现的头几年，政策制定者正在弄清楚如何定义比特币——无论它是与法定货币相同的货币、电子商品还是债券。 由于缺乏对比特币的明确定义，不确定是由美国证券交易委员会（SEC）还是商品期货交易委员会（CFTC）监管加密货币交易所。

新兴市场一方面充满商机，另一方面政策不明确、限制缺失，加密货币交易正成为制约因素。 大量交易所和代币发行（ICO）出现，一时蒙上泥巴，交易所黑客盗窃事件层出不穷。

交易所降低了比特币的进入门槛，增加了比特币被盗的风险。 因为原本分散在整个区块链上的比特币是集中的，如果交易所本身存在安全漏洞，黑客可以通过漏洞获取大部分集中在交易所的比特币。 （莎士比亚，比特币，比特币，比特币，比特币，比特币，比特币，比特币）

以交易过程中经常出现的钱包漏洞为例。 交易中所有客户的资金都存储在热钱包中，可以理解为联网的电子钱包，让交易平台通过日常交易获取资金，提高交易效率。 然而，由于互联网连接，黑客可以通过恶意软件或安全漏洞窃取私钥信息。

相反，冷钱包（网络钱包）使用不联网的电脑、手机等来存储私钥，但存在实物丢失风险，交易速度慢。

活跃在币圈的主流加密货币交易所，如币案、Crypto.com、BitMart等，都有过惨痛的黑客盗窃历史。 在这个冒险乐园里，有人赚得盆满钵满，有人血本无归，无处抱怨。

在混乱中，摩根是第一个嗅到“机会”的人。 2014年，她在博客中提醒“善意”，“比特币将成为经济学教科书中充满欺诈的经典泡沫”。

两年后，通知发出。 2016 年，总部位于香港的加密货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击。 经过 2,000 多次未经授权的交易后，黑客从比特币交易钱包中转移了 119,754 个比特币，当时价值 7,100 万美元。

2022 年，警方逮捕了列支敦士登和摩根。 法院目前被指控洗钱，但尚未确定这二人是抢劫交易所的黑客。 但在舆论场上，比特币男盗女盗却成了他们的新身份。

炼千玺容易，洗钱难

如果不被警察抓到，这对男女土匪就要来了。 从 2016 年到 2022 年，比特币的价值像火箭一样急剧上涨。 2016年被盗比特币总价值仅为7100万美元，2022年已达到45亿美元。 （阿尔伯特·爱因斯坦，《北方专家》前人总结）。 摩根的个人网站'与成吉思汗一样，但更有吸引力' | 拉兹勒汗

然而，在比特币尚未大规模普及的当下，不将比特币兑换成美元或其他法定货币，犹如手握金山，只能敲一朵花。 (William Shakespeare, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin) 而且，即使钱是直接用比特币交易的，钱上被盗的交易痕迹也会立即显示为不义之财。 （莎士比亚，坦普林）。

洗钱成为必然选择。 这是一个比海贼更难的阶段。

警方逮捕小偷夫妇的重要证据之一是云存储空间中列支敦士登制作的excel表格。 该手表会认真记录假账户名、密码和部分加密货币兑换的当前状态。 洗一笔，记一笔，就像上个世纪人们只是用电脑工作一样简单。

比特币的交易路径清晰、可追溯、不可篡改。 那笔交易是中心化的。 点对点交易（P2P）发生在用户与用户之间，因此中央银行作为第三方不需要监控交易。 这样可以加快交易速度，没有机构对交易系统有绝对的控制权。

但是，如果没有中央机构，您如何确保交易成功完成而不是双重支付？

比特币旨在将“中央银行”的第三方监管角色委托给参与比特币交易的整个社区。 简而言之，每笔交易都在“账簿”中加上时间戳，由社区所有参与者共同记录和存储，而不是中央机构。 因此，在进行虚假交易时，至少要篡改社区一半的账本。 否则，交易将不会被认证。

因此，比特币交易比纸币交易更加透明和透明。 每笔交易的时间、金额、发起方、接收方都将在全网广播，一目了然、可查、可追溯。 这是比特币交易被认为非常安全的主要原因。

被盗的比特币和两者之间的关系被揭露 | 美国司法部

“洗钱”比特币是一种体力活动——通过尽可能多的钱包和账户混淆这些钱经过尽可能多的交易的地方，从而混淆警方对同一个被盗钱包中的钱的来源。

一点都不酷。

去暗网抓回来

美国司法部表示，在大量比特币被盗几个月后，这对列支敦士登夫妇引起了暗网 alpha bi 的注意。 经过数千笔小额交易，他们将部分被盗的比特币从原钱包转移到暗网市场，然后在暗网上注册了 7 个虚拟账户，将这笔钱分发到 10 个不同的加密货币交易所。 ，交换各种加密货币、法定货币和其他资产。

这些都是为了掩盖比特币交易的渠道，防止警方查明这笔钱的最终来源。 但就在那时，随着资金的流动，警方也开始追踪像树状图一样展开的交易。 不管是警察还是小偷，过程都是艰难的。 法院的事实陈述显示，大约 3 个比特币，以及目前约 118,000 美元的赃物，在 6 个账户、2 个不同的交易所和暗网上进行了交易，最后进入了一个以列支敦士登真实身份注册的加密货币钱包。

为了确认最终收款人是列支敦士登和摩根，警方不得不弄清楚各个兑换账户和交易员之间的联系，并强行梳理小偷的转化手法。

警方第一次看到获胜的可能性是在 2017 年 7 月，当时 Darknet Alphabet 被没收。 当时，列支敦士登夫妇还没有来得及在 Alphabay 上转移冻结的比特币，无法继续利用暗网洗钱。 于是他们改变了新的洗钱方式Chain Hopping。 这个可以理解为改账本，比如把比特币变成门罗币，把交易渠道弄模糊，以后找机会再改。 （威廉莎士比亚，“北方专家”）。

但是，如果失去了暗网的“加持”，不同加密货币之间的交易将不得不通过交易所进行。 但当时在交易所隐藏你的身份并不像以前那么容易。

随着比特币影响力的增长，监管机构纷纷采取行动。 例如，KYC（Know Your Costumer）系统的引入允许客户在进行加密货币交易时提供不同级别的个人信息，包括姓名、电话号码、身份证和银行账户。 就像在现有金融机构开户一样。

这对鼓吹比特币中心化和匿名性的“原教旨主义者”来说是一个打击。 将私钥交给中央交易所已经是一种妥协。 现在你必须将你的个人信息发送到交易所。 这与传统金融机构有何不同？

但也有人认为，比特币是进入主流市场的唯一途径。 如果你想吸引更多机构投资者的资金并获得政府政策支持，你必须避免将加密货币交易所变成类似暗网的犯罪天堂。

事实上，加密货币交易所的认证比传统金融机构的认证更粗糙。 银行没有身份信息，不能开户，但在加密货币交易所提供一定程度的个人信息可以完成一些功能。 例如，允许用户在不提交身份信息的情况下创建账户并进行有限的交易。 仅当您想提高存款和取款限额时才需要进行验证。

因此，这对列支敦士登夫妇仍然可以在洗钱活动有限的情况下，在不同的加密货币交易所制作多个钱包。 但是许多钱包在经过几次交易后都会得到 KYC 验证。 法庭记录显示，在交易所工作人员要求提供银行账户身份证明后，这对夫妇停止了回应。 最终交易所冻结了价值 150,000 美元的账户。 “Not Bad Money”这对列支敦士登夫妇所做的就是放弃使用，制作下一个钱包，并开始新的伪造。

指向跑步、说唱、江山

就在小偷和警察的捉迷藏游戏白热化的时候，这对列支敦士登夫妇萌生了逃离美国的念头。 2019 年 8 月，订婚后不久，两人在乌克兰度过了一个月，乌克兰一直对加密货币持开放态度。 警方随后发现，在列支敦士登的云存储空间中，警方小心翼翼地存放着假护照、假手机卡、乌克兰匿名签署电子邮件的方法等，他们还联系了俄罗斯的暗网商户，用假身份证开设了银行账户，并邮寄到他们下榻的酒店。 可以说，我为以后的跑步做了充分的准备。

这个想法很扎实。 2021 年 9 月，乌克兰通过了一项确立虚拟货币在该国法律地位的法案。 但两人并没有等到那一天。 回到美国没几个月，就发生了传染病，他们留在了美国。

抖音里的两个人 | 抖音：realrazzlekhan

但留在美国的这对夫妇也没有闲着。 摩根于 2021 年 11 月正式结婚。摩根将这场奢华的婚礼描述为“不真实”。 她继续在福布斯撰写专栏，发表了一系列题为“How”和“X Tips”的文章。 她也没有放弃说唱事业。 化名Razzlekhan后，她继续发布生活Vlog和最新单曲。

列支敦士登继续活跃在 Twitter 舞台上，嘲笑纽约杂志作者 2021 年 12 月撰写的《加密货币投资指南》一文，却没有说出保持私钥安全等重要内容。

但显然，他自己保护私钥安全的努力还不够。

终于抓住了

警方一直在追查这笔钱，但尚未查明使葡萄树失手的完整链条。 特别是，尚未确定将真实世界的人映射到混淆的网络地址的过程。 无论你如何躲在天上，在现实生活中被抓住，你仍然会留下线索。 （莎士比亚）。

列支敦士登夫妇可能在 2020 年 5 月将比特币转移到可以使用虚拟货币购买购物卡的交易所，购买了包括亚马逊购物卡在内的各种礼品卡，并植入了价值 500 美元的亚马逊购物卡。 使用了不同的电子邮件地址和交易账户，但所有交易的IP地址最终都指向纽约市的云存储地址。 该团伙的购物卡中包含了后来购买的PlayStation游戏机，向警方提供了这对夫妇的真实姓名、家庭住址、电话号码等重要信息。两人交易流程图| 美国司法部

最终，警方拿到了搜查令，突袭了他们价值百万的公寓，找到了列支敦士登的云存储空间。 通过一系列解密，警方最终找到了存放私钥的比特币钱包。 当时，大部分战利品在比特币盗窃后的第一个外部钱包中是安全的。 时隔六年，价值45亿美元的美国最大洗钱事件告吹。

2022 年情人节是这对夫妇的第二次旅行。 法官决定将列支敦士登作为“鸳鸯”拘留，摩根可以在拿出300万美元的保释金和父母的房子作为抵押的前提下支付保释金。 损失巨额黄金的摩根直到3月25日才取出钱，从看守所出来。

法院没有证据表明列支敦士登和摩根是偷钱的黑客，但仅洗钱和其他欺诈行为就可能面临最高 25 年的监禁。

“罪犯总是留下踪迹，”联邦调查局副局长保罗·M·阿贝特 (Paul M. Abbate) 说。

突然开悟的麻瓜人群重新审视了摩根唯一的说唱歌曲“Van Jersey”，这是一段充满夸张表演和豹纹外套的音乐视频。 一位网友说：“我不知道哪个更需要勇气。洗钱窃取数十亿美元的加密货币，还是在YouTube上说世界上最难听的童谣给数十亿人看？” 评论说。

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